8 Scam Reports

Other: Crypto investment scam

1

THIS IS A MUST READ FOR ALL CRYPTO INVESTMENT SCAM VICTIMS  If you've fallen victim to this crypto investment scam website or sent crypto funds to a romance scammer. Give your rating,report and review by searching: bit.ly/3i3bep7 You will be assigned to an investigating firm to review your information and proceed with investigative and litigation steps to recover your funds. Your report in the comment section should contain the following information;1. Name - 2. Amount Involved -3. Phone number - 4. Your e m ail address-

0
1
Reported Address
Reported Address
Bitcoin logo
1CKiipxrHHRz4HFWMxk6Q4v5hGUs7vHPML

Sextortion Scam

1

Hoi!\r\n\r\nHelaas begin ik met slecht nieuws voor je.\r\nEnkele maanden geleden heb ik toegang weten te krijgen tot het apparaat waarmee je nu op het internet zit te surfen. Sinds die tijd heb ik al je internetactiviteiten bijgehouden.

0
1
Reported Address
Reported Address
Bitcoin logo
1CKiipxrHHRz4HFWMxk6Q4v5hGUs7vHPML

Sextortion Scam

1

Received: by simscan 1.4.0 ppid: 4066805, pid: 4066814, t: 3.0407s\r\nscanners: clamav: 0.103.7/m:62/d:26738 spam: 3.4.6\r\nX-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.6 (2021-04-09)\r\nX-Spam-Status: No, score=0.5 required=5.0 tests=HTML_MESSAGE,PDS_BTC_ID,\r\nSPF_HELO_NONE autolearn=disabled version=3.4.6\r\nReceived: from filter02-out4-cloud.totaalholding.nl (185.56.145.251)\r\nby ... with ESMTPS (TLS_AES_256_GCM_SHA384 encrypted); 3 Dec 2022 01:16:40 -0000\r\nReceived: from www93.totaalholding.nl ([185.94.230.100])\r\nby filter02.totaalholding.nl with esmtps (TLSv1.2:AES128-GCM-SHA256:128)\r\n(Exim 4.92)\r\nid 1p1GHY-000519-AJ\r\nfor ...; Sat, 03 Dec 2022 01:21:29 +0100\r\nReceived: from mailnull by www93.totaalholding.nl with local (Exim 4.95)\r\nid 1p1GHT-006FIO-A3\r\nSat, 03 Dec 2022 01:21:23 +0100\r\nX-Failed-Recipients: forwar1q@www93.totaalholding.nl\r\nFrom: Mail Delivery System <Mailer-Daemon@www93.totaalholding.nl>\r\nContent-Type: multipart/report; report-type=delivery-status; boundary=1670026883-eximdsn-1725010385\r\nSubject: Mail delivery failed: returning message to sender\r\nMessage-Id: <E1p1GHT-006FIO-A3@www93.totaalholding.nl>\r\nDate: Sat, 03 Dec 2022 01:21:23 +0100\r\nX-AntiAbuse: This header was added to track abuse, please include it with any abuse report\r\nX-AntiAbuse: Primary Hostname - www93.totaalholding.nl\r\nX-AntiAbuse: Originator/Caller UID/GID - [47 12] / [47 12]\r\nX-AntiAbuse: Sender Address Domain -\r\nX-Get-Message-Sender-Via: www93.totaalholding.nl: sender_ident via received_protocol == local: mailnull/primary_hostname/system user\r\nX-Authenticated-Sender: www93.totaalholding.nl: mailnull\r\nX-Originating-IP: 185.94.230.100\r\nX-SpamExperts-Domain: out.totaalholding.nl\r\nX-SpamExperts-Username: 185.94.230.100\r\nAuthentication-Results: totaalholding.nl; auth=pass smtp.auth=185.94.230.100@out.totaalholding.nl\r\nX-SpamExperts-Outgoing-Class: unsure\r\nX-SpamExperts-Outgoing-Evidence: Combined (0.78)\r\nX-Recommended-Action: accept\r\nX-Report-Abuse-To: spam@master01.totaalholding.nl

0
1
Reported Address
Reported Address
Bitcoin logo
1CKiipxrHHRz4HFWMxk6Q4v5hGUs7vHPML

Sextortion Scam

1

Received: (qmail 4003188 invoked from network); 2 Dec 2022 23:14:18 -0000\r\nReceived: by simscan 1.4.0 ppid: 4003177, pid: 4003183, t: 0.6536s\r\n scanners: clamav: 0.103.7/m:62/d:26738 spam: 3.4.6\r\nX-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.6 (2021-04-09) on ...\r\nX-Spam-Level:\r\nX-Spam-Status: No, score=0.5 required=5.0 tests=HTML_MESSAGE,PDS_BTC_ID,\r\n SPF_HELO_NONE autolearn=disabled version=3.4.6\r\nReceived: from vps04.rkdmedia.nl (77.75.48.68)\r\n by ... with ESMTPS (TLS_AES_256_GCM_SHA384 encrypted); 2 Dec 2022 23:14:17 -0000\r\nReceived: from mailnull by vps04.rkdmedia.nl with local (Exim 4.95)\r\n id 1p1Eiw-0021uV-9a\r\n Fri, 02 Dec 2022 23:41:38 +0100\r\nX-Failed-Recipients: amehlbauw@jvh.nl\r\nAuto-Submitted: auto-replied\r\nFrom: Mail Delivery System <Mailer-Daemon@vps04.rkdmedia.nl>\r\nReferences: <0F09035EAD0554F0F6FCA152FAAB0F09@XN6J2RREL>\r\nContent-Type: multipart/report; report-type=delivery-status; boundary=1670020898-eximdsn-918400983\r\nMIME-Version: 1.0\r\nSubject: Mail delivery failed: returning message to sender\r\nMessage-Id: <E1p1Eiw-0021uV-9a@vps04.rkdmedia.nl>\r\nDate: Fri, 02 Dec 2022 23:41:38 +0100\r\nX-AntiAbuse: This header was added to track abuse, please include it with any abuse report\r\nX-AntiAbuse: Primary Hostname - vps04.rkdmedia.nl\r\nX-AntiAbuse: Originator/Caller UID/GID - [47 12] / [47 12]\r\nX-AntiAbuse: Sender Address Domain -\r\nX-Get-Message-Sender-Via: vps04.rkdmedia.nl: sender_ident via received_protocol == local: mailnull/primary_hostname/system user\r\nX-Authenticated-Sender: vps04.rkdmedia.nl: mailnull\r\nX-Source:\r\nX-Source-Args:\r\nX-Source-Dir:

0
1
Reported Address
Reported Address
Bitcoin logo
1CKiipxrHHRz4HFWMxk6Q4v5hGUs7vHPML

Ransomware

1

Emailer claims to hacked the pc and downloaded all the info and have browser info.\r\nclaiming its about porn and will release it to everyone.\r\nThen bitcoin adres to pay him off.

0
1
Reported Address
Reported Address
Bitcoin logo
1CKiipxrHHRz4HFWMxk6Q4v5hGUs7vHPML

Other Blackmail Scam

1

Bitcoin wallet mentioned in Dutch language blackmail scam sent from multiple (spoofed) e-mail addresses. Mail subject: OPGELET. U heeft een betaling openstaan.

0
1
Reported Address
Reported Address
Bitcoin logo
1CKiipxrHHRz4HFWMxk6Q4v5hGUs7vHPML

Sextortion Scam

1

Enkele maanden geleden heb ik toegang weten te krijgen tot het apparaat waarmee je nu op het internet zit te surfen. Sinds die tijd heb ik al je internetactiviteiten bijgehouden. \r\n\r\nOmdat je een regelmatige bezoeker bent van pornosites, denk ik dat je nu even op moet letten. Je hebt je lot namelijk zelf in de hand. \r\nIk zal het simpel houden, ik via de website die je hebt bezocht toegang gekregen tot je gegevens. \r\n\r\nIk heb een trojan horse geupload naar het driver systeem die zijn fingerprint meerdere keren per dag blijft updaten, zodat het onmogelijk is voor jouw antivirus software om hem te detecteren.\r\nBovendien geeft deze me toegang tot je camera en microfoon.\r\nOok heb ik een back-up gemaakt van alle gegevens, inclusief foto's, social media, chats en contacten. \r\n\r\nOnlangs nog heb ik het geweldige idee bedacht om een video van je in een deel van het scherm te maken, deze laat de manier waarop jij klaarkomt zien, \r\nterwijl de video die je aan het kijken was tegelijkertijd op de andere helft van het scherm wordt afgespeeld. Dat was echt lachen!\r\n\r\nIk kan deze video met een paar muisklikken naar je hele contactenlijst toe sturen, ik neem aan dat je dit scenario koste wat kost wilt voorkomen. \r\n\r\nMet dat in het achterhoofd is hier mijn voorstel: \r\nMaak het bedrag van 950 USD in BTC over naar mijn Bitcoin-wallet, en ik zal deze hele situatie laten rusten.\r\n\r\nMijn Bitcoin-portemonnee (BTC): 1CKiipxrHHRz4HFWMxk6Q4v5hGUs7vHPML\r\n\r\nJe hebt 48 uur de tijd om te reageren en je moet ook rekening houden met het volgende: \r\n\r\nHet heeft geen zin om mij te antwoorden - het e-mailadres wordt automatisch gegenereerd.\r\nHet heeft ook geen zin om aangifte te doen, want zowel de mail als mijn Bitcoin-portemonnee zijn verder niet te traceren.

0
1
Reported Address
Reported Address
Bitcoin logo
1CKiipxrHHRz4HFWMxk6Q4v5hGUs7vHPML

Sextortion Scam

1

Onlangs nog heb ik het geweldige idee bedacht om een video van je in een deel van het scherm te maken, deze laat de manier waarop jij klaarkomt zien,\r\nterwijl de video die je aan het kijken was tegelijkertijd op de andere helft van het scherm wordt afgespeeld. Dat was echt lachen!\r\n\r\nIk kan deze video met een paar muisklikken naar je hele contactenlijst toe sturen, ik neem aan dat je dit scenario koste wat kost wilt voorkomen.\r\n\r\nMet dat in het achterhoofd is hier mijn voorstel:\r\nMaak het bedrag van 950 USD in BTC over naar mijn Bitcoin-wallet, en ik zal deze hele situatie laten rusten.\r\nIk garandeer dat ik alle data en video's permanent zal verwijderen zodra de betaling is ontvangen.\r\n\r\nDat lijkt me een bescheiden en redelijke vergoeding voor al mijn harde werk.\r\nJe kunt zelf wel uitzoeken hoe je Bitcoins kunt kopen met behulp van zoekmachines als Google of Bing, want dat is allemaal helemaal niet zo moeilijk.\r\n\r\nMijn Bitcoin-portemonnee (BTC): 1CKiipxrHHRz4HFWMxk6Q4v5hGUs7vHPML

0
1
Reported Address
Reported Address
Bitcoin logo
1CKiipxrHHRz4HFWMxk6Q4v5hGUs7vHPML

Reports by Category

Backed By
TRM logoSolana logoCircle logoOpensea logoAave logoBinance logoCivic logoHedera logoRasomwhe.re logo
Backed By
TRM logoSolana logoCircle logoOpensea logoAave logoBinance logoCivic logoHedera logoRasomwhe.re logo